Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero

Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero / 24 de enero de 2013

¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted! En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley, a sólo meses de que entre en vigor, para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones desde el primer día… ¡y sin salir de su casa u oficina!

• Explore las medidas que se han tomado para prevenir el lavado de dinero en nuestro país
• Conozca las actividades y giros vulnerables que requerirán monitoreos más estrictos de sus transacciones financieras.
• Conozca las nuevas responsabilidades y obligaciones que adquieren gobierno y particulares para detectar movimientos de recursos ilícitos

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